БАНКОВСКОЕ ПРАВО, КРИПТОВАЛЮТЫ И ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ТАИЛАНДЕ
Блокировка банковских счетов, P2P-транзакции, мошенничество с криптовалютами и расследования финансовых преступлений могут затрагивать банки, полицию, цифровые доказательства и нескольких участников одновременно. Такие дела требуют скоординированного подхода и анализа источника и движения денежных средств.
Клиенты, работающие с криптовалютами, могут столкнуться с блокировкой счёта или проверкой со стороны банка или полиции, даже не совершая противоправных действий. Мы защищаем клиентов в делах о блокировке счетов, P2P-транзакциях, криптовалютном и инвестиционном мошенничестве, а также оказываем помощь в расследовании финансовых преступлений и отслеживании цифровых активов.
Lex Prime представляет интересы владельцев счетов, компаний, инвесторов, жертв мошенничества и лиц, в отношении которых проводится расследование, по банковским и криптовалютным вопросам в Таиланде.
Наши Услуги
-
Блокировка банковских счетов
-
Анализ цифровых доказательств
-
Отслеживание цифровых активов
-
Дела, связанные с P2P-транзакциями
-
Защита по делам о финансовых преступлениях
-
Запросы и проверки со стороны полиции и банков
-
Оценка регуляторных требований в сфере криптовалют
-
Подача уголовных заявлений и требования о возврате средст
-
Мошенничество с криптовалютами и инвестиционное мошенничество
Наш Подход
Мы анализируем историю транзакций, информацию о криптовалютных кошельках, переписку с банком, документы полиции, договоры и коммуникацию между сторонами.
В зависимости от обстоятельств мы можем помочь с подготовкой объяснений для банка или полиции, защитой по уголовному делу, подачей заявления, взысканием средств в гражданском порядке или координацией работы со специалистами в сфере цифровых активов
Действуйте Быстро, Чтобы Сохранить Доказательства
Свяжитесь с Lex Prime как можно скорее, если ваш банковский счёт был заблокирован или вы оказались участником спорной криптовалютной или P2P-транзакции.