Защита от обвинения в соучастии: дело P2P-трейдера о банковском мошенничестве
Подробное описание
К нам обратился клиент, работающий в сфере обмена криптовалюты в качестве P2P-трейдера. В рамках своей профессиональной деятельности он провел стандартную операцию по обмену USDT на фиатные денежные средства. На момент совершения сделки все выглядело законно: данные отправителя фиатных средств (ФИО и реквизиты банковского счета) полностью совпадали с данными учетной записи на криптовалютной бирже Binance, поэтому каких-либо оснований для подозрений не возникло.
Однако впоследствии выяснилось, что денежные средства были похищены у третьего лица мошенниками с использованием сложной схемы социальной инженерии (потерпевшему направили поддельное уведомление об утерянной посылке и убедили перевести деньги на «безопасный счет»). Чтобы скрыть следы, злоумышленники использовали счета потерпевших для проведения множества переводов («смешивания» денежных средств), в результате чего часть этих средств поступила на счет нашего клиента. Впоследствии банковские счета клиента были заблокированы, а сам он был задержан правоохранительными органами Таиланда.
Проблема клиента
Клиент столкнулся с серьезными уголовными обвинениями в соучастии в мошенничестве и отмывании денежных средств. На момент первого обращения к нам он находился под арестом, его
активы были заморожены, а дело квалифицировалось как тяжкое уголовное преступление, предусматривающее по законодательству Таиланда высокую вероятность длительного лишения свободы.
Что Сделали Мы
Наша команда предприняла следующие действия:
-
Комплексный сбор доказательств: мы провели детальный анализ всей истории операций, собрали переписку, скриншоты переговоров и подтверждения переводов.
-
Подтверждение добросовестности: мы сосредоточились на доказательстве того, что клиент не знал и объективно не мог знать о преступном происхождении денежных средств, поскольку все идентификационные данные в рамках процедуры KYC совпадали.
-
Юридическое представительство: мы убедительно представили собранные доказательства правоохранительным органам, особо подчеркнув полное отсутствие у клиента преступного умысла и какой-либо непосредственной связи с мошеннической схемой.
Результат:
Благодаря выстроенной стратегии защиты с клиента были сняты все обвинения. Весь юридический процесс занял около шести месяцев, что является крайне успешным результатом для дел данной категории в Таиланде, где обвинения в отмывании денежных средств рассматриваются с особой строгостью и могут повлечь длительные сроки лишения свободы. Клиент остался полностью удовлетворен результатом: нам удалось доказать его невиновность и свести к минимуму негативные последствия произошедшего.
Если у вас есть вопросы, связанные с криптовалютой или банковскими вопросами в Таиланде, свяжитесь с нами здесь .